Machen Sie aus dem Verdacht steuerbare Tatsachen.
Ein Verdacht auf Fehlverhalten, eine Meldung oder ein Compliance-Verstoß wächst, wenn die interne Untersuchung falsch geführt wird. Von der Sachverhaltsaufklärung über die Gespräche und die Beweissicherung bis zu den Entscheidungen über Sanktionen und Meldepflichten führen wir interne Untersuchungen unter rechtlicher Absicherung.
Eine interne Untersuchung ist eine Frage von Vertrauen und Disziplin
Wenn ein Verdacht auf Fehlverhalten oder eine Meldung eingeht, sind die ersten 48 Stunden entscheidend: Beweise müssen gesichert, der Vorgang muss vertraulich gehalten werden, und jeder Schritt — Gespräche, Systemauswertungen, Sanktionen — muss rechtmäßig sein. Andernfalls erzeugt die Untersuchung selbst arbeitsrechtliche Verfahren vor türkischen Gerichten, Verstöße gegen das türkische Datenschutzgesetz (KVKK, Gesetz Nr. 6698) und Reputationsschäden.
Wir führen interne Untersuchungen nach einem geplanten Protokoll: Umfang und Hypothese, Beweissicherung, Unterlagen- und Systemauswertung, Gespräche, Feststellungsbericht und Maßnahmenplan. Bei Untersuchungen in den türkischen Tochtergesellschaften deutscher Muttergesellschaften bringen wir Konzernstandards und türkisches Recht in einem Verfahren zusammen; Fragen des türkischen Rechts bearbeitet dabei Köksal in Istanbul, Fragen des deutschen Rechts unsere Partnerkanzlei activelaw (Hannover).
Wann kommt diese Leistung zum Einsatz?
Die Sachverhalte, die unsere Leistung der internen Untersuchung typischerweise abdeckt.
Fehlverhalten und Korruption
Aufklärung von Vorwürfen der Veruntreuung, der Scheinrechnung, manipulierter Lieferantenvereinbarungen und von Interessenkonflikten.
Nachverfolgung von Meldungen
Vertrauliche Bewertung und Untersuchung von Hinweisen, die über Whistleblowing-Kanäle eingehen.
Verstöße gegen interne Richtlinien
Feststellung und Dokumentation von Verstößen gegen Wettbewerbsverbote, von Datenabflüssen, Belästigung und Verstößen gegen den Verhaltenskodex.
Wie gehen wir vor?
Das dreistufige Protokoll, dem wir in jeder Untersuchung folgen.
01 · Sicherung
Wir klären Umfang und Hypothese und sichern Beweise, Zugriffe und Vertraulichkeit vom ersten Tag an.
02 · Auswertung und Gespräche
Wir führen die Unterlagen- und Systemauswertung durch und protokollieren die Gespräche innerhalb der Grenzen des türkischen Arbeitsgesetzes (İş Kanunu, Gesetz Nr. 4857) und des türkischen Datenschutzgesetzes (KVKK).
03 · Bericht und Maßnahmen
Wir berichten die Feststellungen mit ihrem Beweiswert und entscheiden gemeinsam über Disziplinarmaßnahme, Kündigung, Strafanzeige und Meldepflichten.
Ein Ansatz, der die Untersuchung bis zu ihren Folgen zu Ende denkt
Das Ergebnis einer internen Untersuchung ist nicht nur, „was geschehen ist“; es sind die Wirksamkeit der Kündigungen, die schadensersatz- und strafrechtliche Dimension, die Meldungen an die Versicherung und, wo nötig, die Kommunikation mit den türkischen Behörden. Wir richten das Verfahren von Anfang an auf diese Folgen aus und halten das Unternehmen an jeder Front verteidigungsfähig.
- Untersuchung unter der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht nach dem türkischen Anwaltsgesetz (Avukatlık Kanunu, Gesetz Nr. 1136)
- Verzahnt mit dem Team für Arbeitsrecht: Wirksamkeit von Kündigung und Disziplinarmaßnahme
- Auswertungs- und Gesprächsprotokolle im Einklang mit dem türkischen Datenschutzgesetz (KVKK)
- Abstimmung der Konzernstandards deutscher Muttergesellschaften mit der türkischen Praxis
- Bei Bedarf nahtloser Übergang in Straf- und Zivilverfahren vor türkischen Gerichten
Weitere Leistungen im Bereich Recherche und Sachverhaltsaufklärung
Bei Bedarf erweitert dasselbe Team seine Arbeit nahtlos auf unsere weiteren Lösungen in diesem Bereich.
Zugehörige Bereiche & Rechtsvorschriften
Die Schwerpunkte und Rechtsgebiete, die diese Leistung berührt, die zugehörigen Desks und die Rechtsvorschriften, die wir dazu verfolgen.
Unsere Mandate in dieser Leistung
Die anonymisierten Beispiele unserer Arbeit, die diese Leistung betreffen.
Interner Verdacht, gesteuert durch Untersuchung und Verteidigung
Bei einem Korruptionsverdacht: eine verfahrensgerechte interne Untersuchung, das Disziplinarverfahren und die Koordination der Unternehmensverteidigung im Verfahren der türkischen Staatsanwaltschaft.
Zum Mandat →Compliance · WhistleblowingWhistleblowing-Meldung durch Untersuchung und Compliance abgeschlossen
Untersuchung einer über den Meldekanal eingegangenen Meldung unter Wahrung der Vertraulichkeit und des Verbots von Repressalien; die Ursache wird an das Compliance-Programm gebunden.
Zum Mandat →Das Team hinter dieser Leistung
Mit unserem mehrsprachigen Team aus Anwältinnen und Anwälten beraten wir Sie zum türkischen Recht, auch auf Deutsch; Fragen des deutschen Rechts bearbeitet unsere in Deutschland zugelassene Partnerkanzlei activelaw.
Zugehörige Publikationen
Aktuelle Einschätzungen und Leitfäden aus dem Knowledge Center.
Die ersten Stunden sind entscheidend, und es ist nach einem Plan zu handeln, nicht aus dem Reflex. Die Rangfolge lautet: Beschuldigen Sie niemanden unmittelbar und setzen Sie die verdächtigte Person noch nicht in Kenntnis, sonst können Beweise beseitigt werden. Sichern Sie die Beweise, halten Sie also für E-Mails, System- und Zugriffsprotokolle, Buchhaltungsunterlagen und physische Dokumente die routinemäßige Löschu…
Unter bestimmten Voraussetzungen ja, aber nicht voraussetzungslos. Mit der Auswertung des dienstlichen Rechners und Postfachs werden personenbezogene Daten verarbeitet; die Prüfung ist deshalb an die Grundsätze des türkischen Datenschutzgesetzes (KVKK, Gesetz Nr. 6698) gebunden: ein bestimmter und berechtigter Zweck, ein darauf begrenzter und verhältnismäßiger Umfang und eine vorherige Unterrichtung der beschäftigte…
In den meisten Fällen ja — allerdings nicht als Strafe, sondern als vorübergehende Maßnahme, die die Integrität der Untersuchung schützt. Der sicherste Weg in der Praxis ist die bezahlte Freistellung, die den Zugang zu Beweismitteln und zu Auskunftspersonen unterbindet; da Entgelt und Sozialleistungen fortlaufen, entsteht auf Seiten der beschäftigten Person kein Nachteil. Entscheidend sind Form und Kommunikation: Di…
Nicht in jedem Fall; grundsätzlich liegt es im Ermessen des Unternehmens, ob es Strafanzeige erstattet. Selbst wenn die interne Untersuchung einen Straftatverdacht ergibt, ist die Einleitung des Strafverfahrens meist eine strategische Entscheidung, die zusammen mit ihrer geschäftlichen, reputationsbezogenen, beitreibungsbezogenen und beweisrechtlichen Dimension bewertet wird; in mancher Akte haben die Beendigung des…
Ja; es wird ein Rahmen aufgebaut, der den Konzernstandard und das türkische Recht zugleich beachtet. In Konzernen mit Sitz in Deutschland folgen Untersuchungen meist einem globalen Protokoll — Gesprächsformate, Unterlagenerhebung, Berichtsvorlagen, Whistleblowing-Kanäle. Bei dessen Anwendung sind zwei lokale Grenzen zu wahren: die beschäftigtenschützenden Vorschriften des türkischen Arbeitsgesetzes (İş Kanunu, Geset…
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Lassen Sie uns gemeinsam die Lösung bestimmen, die am besten zu Ihrem Bedarf passt — mit unserer Erfahrung in der Türkei und im DACH-Raum.