Interner Verdacht, gesteuert durch Untersuchung und Verteidigung
Der Verdacht von Unregelmäßigkeiten in einer Einheit verlangte eine interne Untersuchung, die den Beweiswert erhält, arbeitsrechtliche Maßnahmen nach dem türkischen Arbeitsgesetz Nr. 4857 (İş Kanunu) und die Bündelung der Unternehmensverteidigung gegenüber der türkischen Staatsanwaltschaft (Cumhuriyet savcılığı) in einer einzigen Strategie.
Die Wahrheit finden, ohne die Beweise zu beschädigen
Der Hinweis war konkret, aber noch nicht in Unterlagen überführt; eine falsch geführte Prüfung hätte die Beweise angreifbar gemacht und zugleich Klagen von Beschäftigten vor den türkischen Arbeitsgerichten hervorgebracht.
Die Stellung des Unternehmens als geschädigte Partei musste gewahrt und die Haftungsrisiken der Leitungsebene nach türkischem Gesellschaftsrecht mussten voneinander getrennt werden.
Unser Vorgehen
Wir haben das unternehmerische Ziel in den Mittelpunkt gestellt und die rechtlichen Risiken in messbare Schritte zerlegt.
01 · Verfahrensaufbau
Der Untersuchungsplan wurde schriftlich aufgesetzt, mit den Grundlagen für Zuständigkeit, Vertraulichkeit und den Datenzugriff nach dem türkischen Datenschutzgesetz (KVKK, Nr. 6698).
02 · Beweise und Befragungen
Die Durchsicht der Unterlagen und die Befragungen wurden mit strenger Protokolldisziplin geführt.
03 · Verteidigungsstrategie
Die disziplinarischen Schritte, die Strafanzeige und die Schritte gegenüber der türkischen Staatsanwaltschaft wurden in einer Strategie geordnet.
Chronologie
Die wesentlichen Stufen des Ablaufs.
Eine Akte, die das Unternehmen schützt und verfahrensfest ist
Die Untersuchung wurde unter Wahrung des Beweiswerts abgeschlossen, die Stellung des Unternehmens als geschädigte Partei stand fest, und die Abgrenzung der Verantwortlichkeit für die Leitungsebene wurde dokumentiert.
- Eine verfahrensgerechte Akte der internen Untersuchung
- Wahrung des Beweiswerts
- Abstimmung der disziplinarischen und der strafrechtlichen Schritte
- Abgrenzung der Organhaftung
Die Leistungen in diesem Mandat
Planen Sie eine vergleichbare Transaktion? Sehen Sie sich die Leistungen an, die wir in diesem Mandat erbracht haben.
Zugehörige Fachgebiete
Die Rechtsgebiete und Schwerpunkte, die in diesem Mandat zum Tragen kommen.
Branchenschwerpunkte
Die Branchen, in denen wir bei Mandaten dieser Art am häufigsten beraten.
Automobil
Beratung zu Vertrag, Compliance, Investition und Streitbeilegung entlang der automobilen Wertschöpfungskette — für OEM, Zulieferer, Vertriebspartner und Investoren.
Ansehen →Export & Import
Beratung für Verkauf, Lieferung, Zahlung, Zoll, Vertrieb, Forderungseinzug und grenzüberschreitende Streitigkeiten im Außenhandel.
Ansehen →Zugehörige Publikationen
Unsere Einschätzungen und Leitfäden zum Gegenstand dieses Mandats.
8. Dokumentation und Berichterstattung
Die Erfüllung der Sorgfaltspflichten ist fortlaufend zu dokumentieren und die Unterlagen sind mindestens sieben Jahre aufzubewahren; der Jahresbericht ist innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahres auf der Internetseite des Unternehmens zu veröffentlichen und muss der Prüfung durch die zuständige Behörde standhalten.
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7. Einrichtung des Beschwerdeverfahrens
Das nach dem Gesetz und der Richtlinie einzurichtende Beschwerdeverfahren: Verfahrensordnung, Gewähr von Unparteilichkeit und Vertraulichkeit, die Beteiligung an einem externen Verfahren sowie die Beschwerdeberechtigten – einschließlich Gewerkschaften und zivilgesellschaftlicher Organisationen.
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6. Ergreifen von Abhilfemaßnahmen
Besteht die Verletzung einer menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Pflicht oder steht sie unmittelbar bevor, so muss das Unternehmen unverzüglich Abhilfemaßnahmen ergreifen, die die Verletzung verhindern, beenden oder ihre Auswirkungen verringern, und in schweren Fällen die Geschäftsbeziehung aussetzen oder beenden.
Weiterlesen →Das Team in diesem Mandat
Unser mehrsprachiges Team, das das Mandat betreut.
Zugehörige Mandate
Eine Auswahl vergleichbarer Transaktions- und Beratungsmandate.
Vertretung eines türkischen Herstellers im ICC-Schiedsverfahren
Strategie, Aktenführung und Vertretung im Schiedsverfahren über einen grenzüberschreitenden Liefervertrag.
Forderungseinzug in einer CMR-Transportstreitigkeit
Steuerung des Verfahrens vor den türkischen Gerichten und der Zwangsvollstreckung in einer Schadensersatzstreitigkeit aus grenzüberschreitender Beförderung.
Wiederfreischaltung eines gesperrten Marktplatzkontos
Wiederfreischaltung eines auf einem europäischen Marktplatz gesperrten Verkäuferkontos mit strukturiertem Widerspruch und vollständiger Verifizierungsakte.
Zuerst klären wir das unternehmerische Ziel, die Risikobereitschaft, den Zeitplan und den Bedarf der Entscheidungsebene. Anschließend zerlegen wir die Arbeit in rechtliche Analyse, Dokumenten- und Vertragsstruktur sowie Umsetzungsschritte und steuern den Ablauf über eine einzige Ansprechperson.
Wegen der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht und des Schutzes der Mandantschaft werden die Akten anonymisiert. Im Gespräch können wir unsere vergleichbare Erfahrung innerhalb der Grenzen der Verschwiegenheit konkreter darstellen.
In einem kurzen Vorgespräch nehmen wir Ziel, vorhandene Unterlagen, Beteiligte, Zeitdruck und die kritischen Risiken auf. Anschließend werden Umfang, Team, Zeitplan und Honorarmodell festgelegt.
Setzen wir die Strategie in einer vergleichbaren Streitigkeit früh auf.
Mit unserer Erfahrung aus vergleichbaren Akten steuern wir Ihren Ablauf von Anfang bis Ende.