Wissen Sie vor der Unterschrift wirklich, mit wem Sie es zu tun haben.
Eine neue Vertriebs-, Zuliefer-, Beteiligungs- oder Kundenbeziehung ist nur so verlässlich wie die kaufmännische Vorgeschichte der Gegenseite. Mit einer Recherche in Registern, Prozess- und Vollstreckungsakten sowie einer Reputationsprüfung legen wir das tatsächliche Profil der Gegenseite vor der Unterschrift offen und stellen Ihre Entscheidung auf Daten.
Der günstigste Streit ist der, der nie entsteht
Ein erheblicher Teil der kaufmännischen Verluste entsteht nicht aus schlechten Verträgen, sondern aus der falschen Gegenseite: die Kundschaft ohne Zahlungskraft, das Zulieferunternehmen mit dicker Prozessakte, die Gesellschaft, deren wirtschaftlich Berechtigte im Dunkeln bleiben. Diese Angaben stehen meist in öffentlich zugänglichen Registern — sie müssen nur systematisch abgefragt werden.
Unsere Prüfung der Gegenseite reicht vom türkischen Handelsregister (ticaret sicili) und der Beteiligungsstruktur über die Prozess- und Vollstreckungshistorie bis zu Finanzkennzahlen sowie Presse- und Reputationsrecherche. Für deutsche Unternehmen, die in die Türkei gehen, gehört die Überprüfung der örtlichen Partnerseite ebenso zur Regel wie für türkische Unternehmen, die nach Deutschland gehen, die Auswertung der deutschen Register. Fragen des türkischen Rechts bearbeitet Köksal in Istanbul; Fragen des deutschen Rechts bearbeitet unsere Partnerkanzlei activelaw (Hannover).
Wann kommt diese Leistung zum Einsatz?
Typische Anwendungsfälle unserer Prüfung der Gegenseite.
Neue Geschäftsbeziehungen
Überprüfung von Vertriebs-, Händler-, Zuliefer- und Beteiligungskandidaten vor der Unterschrift.
Kredit- und Zahlungszielentscheidungen
Analyse der Zahlungskraft und der Vollstreckungshistorie, bevor auf offene Rechnung oder mit Zahlungsziel gearbeitet wird.
KYC-/KYB-Prüfung
Kontrolle der wirtschaftlich Berechtigten, der Vertretungsbefugnis und der Sanktionslisten.
Wie gehen wir vor?
Die dreistufige Methode, der wir in jeder Prüfung folgen.
01 · Identität und Struktur
Wir verifizieren die Registereintragungen, die Beteiligungsstruktur, die Vertretungsbefugnisse und die verbundenen Unternehmen.
02 · Vorgeschichte und Risiko
Wir werten Prozess- und Vollstreckungsakten, die Insolvenz- und Konkordatshistorie (konkordato) sowie die Finanzkennzahlen aus.
03 · Bericht und Empfehlung
Wir berichten die Feststellungen mit Risikoeinstufung und empfehlen die Sicherungen, die in den Vertrag gehören.
Eine Sicht, die die Recherche an den Vertrag bindet
Ein Rechercheergebnis schützt Sie erst, wenn es in Ihrem Vertrag ankommt. Wir übersetzen die Feststellungen in Sicherheiten, Vorkasse, eine persönliche Bürgschaft oder in die Empfehlung, das Geschäft zu lassen; die Datenseite und die Rechtsseite der Entscheidung entstehen aus einer Hand.
- Beidseitige Recherche in türkischen und deutschen Registern
- Rechtmäßige Quellen; im Einklang mit dem türkischen Datenschutzgesetz (KVKK, Gesetz Nr. 6698) und der DSGVO
- Fachkundige Auslegung der Prozess- und Vollstreckungshistorie nach dem türkischen Zwangsvollstreckungs- und Konkursgesetz (İcra ve İflas Kanunu, Gesetz Nr. 2004)
- Übersetzung der Feststellungen in vertragliche Sicherungen
- Kurze Lieferfrist, entscheidungsorientiertes Berichtsformat
Weitere Leistungen im Bereich Recherche und Sachverhaltsaufklärung
Bei Bedarf erweitert dasselbe Team seine Arbeit nahtlos auf unsere weiteren Lösungen in diesem Bereich.
Zugehörige Bereiche & Rechtsvorschriften
Die Schwerpunkte und Rechtsgebiete, die diese Leistung berührt, die zugehörigen Desks und die Rechtsvorschriften, die wir dazu verfolgen.
Das Team hinter dieser Leistung
Mit unserem mehrsprachigen Team aus Anwältinnen und Anwälten beraten wir Sie zum türkischen Recht, auch auf Deutsch; Fragen des deutschen Rechts bearbeitet unsere in Deutschland zugelassene Partnerkanzlei activelaw.
Zugehörige Publikationen
Aktuelle Einschätzungen und Leitfäden aus dem Knowledge Center.
Ja; wird aus den richtigen Quellen und mit der richtigen Methode gearbeitet, ist es rechtmäßig. Die Eintragungen im Handelsregister und in MERSİS, die Bekanntmachungen im türkischen Handelsregisterblatt (Ticaret Sicili Gazetesi), Gerichts- und Vollstreckungsakten sowie öffentlich zugängliche Finanzdaten stehen jedermann offen; sie zusammenzutragen und auszuwerten ist eine legitime Due-Diligence-Tätigkeit, und das tü…
Der Bericht führt die verstreuten öffentlich zugänglichen Informationen über die Gegenseite in einem einzigen Entscheidungsdokument zusammen. Typischerweise enthält er folgende Abschnitte: die Identität des Unternehmens, seine Eintragungen im Handelsregister und in MERSİS sowie den Stand seiner Geschäftstätigkeit; die Beteiligungsstruktur samt Zeichnungs- und Vertretungsbefugnissen; die Vorgeschichte an Prozessen un…
Die Dauer hängt vom Umfang der Prüfung und vom Sitzland des Zielunternehmens ab. Eine standardmäßige Prüfung der Gegenseite, die allein die Türkei umfasst — Registerlage, Vertretungsbefugnisse, Prozess- und Vollstreckungsvorgeschichte und ein grundlegendes Reputationsscreening —, lässt sich in der Regel binnen weniger Werktage liefern. Akten mit deutschem Bezug sowie Akten, die Abfragen ausländischer Register, eine…
Ja; die Überprüfung eines künftigen türkischen Geschäftspartners für ein deutsches Unternehmen gehört zu den Prüfungen, die wir im grenzüberschreitenden Handel am häufigsten durchführen. Die Prüfung umfasst typischerweise: ob das Unternehmen tatsächlich am Markt tätig ist, die Eintragungen im Handelsregister und in MERSİS, die Beteiligungs- und Vertretungsstruktur samt den zeichnungsberechtigten Personen, die Prozes…
Ein negativer Befund bedeutet nicht immer „Lassen Sie die Finger davon“; meist gibt es einen Weg, das Risiko nicht zu beseitigen, aber zu steuern. Je nach Gewicht des Befunds im Bericht kommen Vorkasse oder Anzahlung, eine Bankgarantie, eine Bürgschaft, ein Pfand oder eine Hypothek, ein Akkreditiv oder gestufte Liefer- und Zahlungsmodelle in Betracht, die das Geschäft in Etappen zerlegen. Ein Teil dieser Sicherungen…
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Lassen Sie uns gemeinsam die Lösung bestimmen, die am besten zu Ihrem Bedarf passt — mit unserer Erfahrung in der Türkei und im DACH-Raum.