Aklınızdaki sorulara net yanıtlar.

Evet; sınır ötesi ticarette sık yürüttüğümüz incelemelerden biri, bir Alman şirketin Türk iş ortağı adayını doğrulamaktır. İnceleme tipik olarak şunları kapsar: şirketin gerçekten faal olup olmadığı, ticaret sicili ve MERSİS kayıtları, ortaklık ve temsil yapısı ile imza yetkilileri, dava ve icra geçmişi, iflas veya konkordato durumu ve kamuya açık mali ve itibar göstergeleri. Bilgiler, ticaret sicilinin aleniyeti (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu) gibi kamuya açık kaynaklardan ve hukuka uygun yöntemlerle derlenir;…

Çoğu adım için Türkiye'ye gelmeniz gerekmez. Almanya'daki Türk konsolosluğundan (veya usulüne uygun düzenlenip apostilli ve tercümeli) bir vekâletname vermeniz hâlinde; mirasçılık belgesinin (veraset ilamının) alınması, tereke araştırması, tapu ve banka intikalleri, vergi işlemleri ve gerektiğinde satış süreçleri avukatınız aracılığıyla yürütülebilir. Bizzat gelmenizi gerektiren durumlar sınırlıdır ve önceden bilgilendiririz. Türkiye'deki taşınmaz ve mal varlığına ilişkin miras işlemleri Türk hukukuna (4721 sayılı…

Miras paylaşımı, tüm mirasçılar belirlenmeden sağlıklı biçimde yapılamaz; eksik yapılan bir paylaşım sonradan iptal edilebilir. Bu yüzden önce nüfus (MERNİS) kayıtları üzerinden mirasçılık zinciri baştan sona çıkarılır ve bilinmeyen mirasçılar tespit edilir. Kimliği belli olup adresine ulaşılamayan mirasçılar için usulüne uygun tebligat yolları (gerektiğinde ilanen tebligat) işletilir. Nerede olduğu belirsiz veya gaipliği söz konusu mirasçılar bakımından ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü mekanizmala…

Elle tek tek okuyarak değil, e-keşif (e-discovery) yöntemleriyle bulunur. Önce ilgili veri kaynakları (posta kutuları, paylaşımlar, yedekler) güvenli biçimde toplanır ve kopyalanır; ardından veri seti tarih aralığı, taraf veya kişi ve anahtar kavram filtreleriyle kademeli olarak daraltılır. Yinelenen ve konu dışı kayıtlar elenir, kalan daha küçük küme avukat tarafından hukuki gözle incelenir ve ilgili olanlar delil dosyasına ayrılır. Bu yaklaşım, incelemeyi haftalardan günlere indirir ve kritik bir kaydın gözden k…

Evet; doğru kaynaklardan ve doğru yöntemle yapıldığında hukuka uygundur. Ticaret sicili ve MERSİS kayıtları, Ticaret Sicili Gazetesi ilanları, mahkeme ve icra kayıtları ile kamuya açık mali veriler herkesin erişimine açıktır; bunların derlenip yorumlanması meşru bir due diligence faaliyetidir ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu sicilin aleniyetini esas alır. Sınır, kişisel verilerin ve özel hayata ilişkin bilgilerin izinsiz toplanmasında başlar: bir kişinin özel yaşamını izlemek, iletişimini ele geçirmek veya veris…

Bu durumda başvurulacak temel araç, tasarrufun iptali davasıdır. Borçlunun, alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla mallarını eşine, akrabasına veya yakınına devretmesi hâlinde bu devir; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun tasarrufun iptali hükümleri (İİK m. 277 ve devamı) uyarınca alacaklı yönünden geçersiz kılınabilir. Dava kazanıldığında, mal üçüncü kişinin üzerinde görünmeye devam etse de alacaklı o mal üzerinde yine haciz ve satış yaptırabilir. Özellikle borcun doğumuna yakın tarihli, bedelsiz ya da düşük bedelli…

Evet; doğru çerçevede yapıldığında hukuka uygundur. Alacaklının, takip ve dava hakkını kullanabilmek için borçlunun mal varlığını araştırması meşru bir menfaate dayanır ve büyük ölçüde yasal mekanizmalar üzerinden yürür: 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki icra dairesi sorgulamaları (tapu, araç ve banka sorguları), ticaret sicili ve MERSİS kayıtları, mahkeme ve icra dosyaları gibi. Bir icra takibi başlatıldığında ise borçlunun mal beyanında bulunma yükümlülüğü de devreye girer. Sınır, kişisel ve özel nit…

Evet. Borçlunun Almanya başta olmak üzere yurt dışıyla bağlantısı varsa, oradaki varlıkları da araştırılabilir. Almanya'da ticaret sicili (Handelsregister), taşınmaz kayıtları ve şirket bilgileri belirli ölçüde erişilebilirdir; yerel meslektaşlar ve icra araçlarıyla koordineli çalışılarak taranabilir. Asıl mesele, bulgunun tahsile dönüştürülmesidir: Türkiye'de alınan bir mahkeme veya icra kararının Almanya'da uygulanabilmesi için tanıma ve tenfiz gerekir; bu da 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku…

Yanlış kurgulanan bir incelemede evet, risk gerçektir. Çalışanların e-postası, cihazı veya sistem kayıtları incelendiğinde kişisel veri işlenmiş olur; bu nedenle inceleme, 6698 sayılı KVKK'nın temel ilkeleriyle bağlıdır: belirli ve meşru bir amaç, o amaçla sınırlı ve ölçülü kapsam, ve çalışanın önceden bilgilendirilmiş olması. Sınırsız, gizli ve “her ihtimale karşı” yürütülen bir tarama; hem KVKK yaptırımına hem de tazminat ve delilin hükümsüzlüğü riskine yol açar. İş ilişkisi boyutuyla 4857 sayılı İş Kanunu ve iç…

Belirli koşullar altında evet, ancak koşulsuz değil. Çalışanın kurumsal bilgisayarı ve e-postası incelendiğinde kişisel veri işlenmiş olur; bu nedenle inceleme, 6698 sayılı KVKK'nın ilkeleriyle bağlıdır: belirli ve meşru bir amaç, o amaçla sınırlı ve ölçülü kapsam, ve çalışanın önceden bilgilendirilmiş olması. Uygulamada güvenli zemin, işe başlarken imzalanan bir bilişim ve kullanım politikasıyla kurulur: kurumsal hesapların denetlenebileceğinin ve özel yazışma için kullanılmaması gerektiğinin önceden duyurulması.…

Evet ve bu, dava kararından önce yapılması yararlı adımlardan biridir; buna tahsil kabiliyeti (recoverability) analizi diyoruz. Yüksek masraflı bir dava, icra takibi veya tahkime girişmeden önce, borçlunun kamuya açık ve hukuka uygun kaynaklardan erişilebilen varlık profilini (taşınmaz, araç, şirket ortaklıkları, ticaret sicili ve icra/iflas kayıtları) çıkarır ve “davayı kazansak bile fiilen tahsil edebilir miyiz?” sorusunu yanıtlarız. Bu çalışma, borçlunun banka bakiyesi gibi özel bilgileri hukuka aykırı yolla el…

Çünkü bir dijital delilin değeri, içeriği kadar nasıl elde edilip saklandığına da bağlıdır. Verinin kim tarafından, ne zaman ve hangi yöntemle alındığı belgelenemezse; karşı taraf kaydın sonradan değiştirilmiş ya da hukuka aykırı elde edilmiş olabileceğini ileri sürerek delili tartışmalı hâle getirir. Delil zinciri (chain of custody), bu boşluğu kapatan kesintisiz kayıttır: adli imaj alma, hash (özet) değeriyle bütünlük doğrulama, erişim kayıtları ve her adımın tutanağa bağlanması. Bu düzen, hem 6100 sayılı Hukuk…

Hayır; ifadeye avukatla gitmeniz güçlü biçimde önerilir. Müdafi (avukat) yardımından yararlanmak, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun tanıdığı temel bir haktır; aynı kanun, susma hakkını ve isnadı öğrenme hakkını da güvence altına alır. Özellikle ekonomik suç ve şirket dosyalarında ilk ifade, dosyanın seyrini büyük ölçüde belirler: teknik bir muhasebe veya sözleşme kavramının yanlış ya da eksik anlatılması bile sonradan aleyhe yorumlanabilir. Avukat, ifade öncesi dosyayı ve olası soruları sizinle çalışır, ifade…

Olumsuz bir bulgu her zaman “bu işten vazgeçin” anlamına gelmez; çoğu zaman riski ortadan kaldırmanın değil, yönetmenin yolu vardır. Rapordaki bulgunun ağırlığına göre; peşin veya ön ödeme, banka teminat mektubu, kefalet, rehin ya da ipotek, akreditif veya işi aşamalara bölen kademeli teslim/ödeme modelleri devreye alınabilir. Bu güvencelerin bir kısmı sözleşme hukukuyla (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaki kefalet ve teminat hükümleri), bir kısmı ticari araçlarla kurulur. Kimi hâllerde ise doğru adım, sözleşmey…

Rapor, karşı taraf hakkında dağınık kamuya açık bilgiyi tek bir karar belgesinde toplar. Tipik olarak şu başlıkları içerir: şirketin kimliği, ticaret sicili ve MERSİS kayıtları ile faaliyet durumu; ortaklık yapısı ile imza ve temsil yetkileri; dava ve icra takibi geçmişi; iflas, konkordato ve haciz kayıtları; ulaşılabilir mali göstergeler; ve basın-itibar taraması. Kayıtlar, ticaret sicilinin aleniyeti (6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu) ve icra kayıtları gibi meşru kaynaklardan; kişisel veriler bakımından KVKK sını…

Süre, incelemenin kapsamına ve hedef şirketin bulunduğu ülkeye göre değişir. Yalnızca Türkiye'yi kapsayan standart bir karşı taraf incelemesi (sicil, temsil yetkileri, dava/icra geçmişi ve temel itibar taraması) genellikle birkaç iş günü içinde teslim edilebilir. Almanya ayağı içeren; yurt dışı kayıt sorgusu, derinleştirilmiş mali analiz veya saha teyidi gerektiren dosyalar doğal olarak biraz daha uzun sürer; burada süreyi çoğu zaman resmî kurumların ve sicillerin yanıt hızları belirler. Acil imza veya kapanış tak…

Sonuçta, borçlunun tespit edilen varlıklarını bir arada gösteren ve doğrudan icra adımına çevrilebilir bir rapor elde edersiniz. Rapor tipik olarak şunları içerir: taşınmazlar (tapu kaydı), araçlar, banka ve finansal hesaplara ilişkin bulgular, şirket ortaklıkları ve alacaklar; her kalem için tür, kayıt bilgisi ve mümkün olduğunda tahmini değer. Bunun üzerine bir haciz önceliği (hangi varlığın daha hızlı ve etkili paraya çevrilebileceği) ve önerilen adımlar eklenir. Böylece elinizde yalnız bir liste değil, uygulan…

Süre, iki farklı işin kapsamına göre değişir: mirasçıların tespiti ve tereke (mal varlığı) envanterinin çıkarılması. Nüfus kayıtları üzerinden mirasçı zincirinin tespiti genellikle haftalar içinde tamamlanır. Tereke envanteri ise varlıkların çeşitliliğine (tapu, banka, araç, şirket payı) ve tapu veya banka gibi kurumların yanıt sürelerine bağlı olarak daha değişkendir. Sınır ötesi dosyalar (örneğin Almanya'da yaşayan mirasçılar veya oradaki varlıklar) apostil, yeminli tercüme ve konsolosluk işlemleri nedeniyle ek…

Murisin (miras bırakanın) mal varlığını öğrenmenin yolu, önce mirasçı sıfatınızı belgelemekten geçer: mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alındıktan sonra kurumlar nezdinde sorgu yapma hakkınız doğar. Bunun üzerine tereke envanteri sistematik biçimde çıkarılır; tapu kayıtları (taşınmazlar), bankalar (hesap ve kasa bilgileri), ticaret sicili ve MERSİS (şirket payları), araç kayıtları ve varsa alacaklar taranır. Bilgiye kendiniz ulaşamadığınız hâllerde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca sulh hukuk mahkemesinden…

Çoğu durumda evet. Silinen e-posta ve dosyalar; sunucu yedekleri, posta kutusu saklama pencereleri, gölge kopyalar ve disklerin adli imajı üzerinden sıklıkla geri getirilebilir. Ancak fırsat penceresi hızla daralır, çünkü sistemler boşalan alanın üzerine zamanla yeni veri yazar. Bu yüzden koruma, şüphe doğduğu anda başlamalıdır: rutin silme ve log döngüsünü durduran bir “saklama emri” (legal hold) ile verinin, doğrulanabilir bir hash değeriyle adli imajının alınması. Kurtarmanın nasıl yapıldığı da önemlidir. Delil…

İlk kural: işleme fiziksel olarak engel olmayın, ancak her adımı dikkatle kayıt altına alın ve derhâl avukat çağırın. Arama ve el koyma, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde ve kural olarak bir karara dayanır; bu nedenle önce arama kararını, kapsamını ve yetkili kişileri not edin, hangi belge ve cihazlara el konulduğunu tutanakla teyit edin ve tutanağa çekincelerinizi yazdırın. Karara ve tutanaklara karşı itiraz haklarınız saklıdır. Bu sırada avukat-müvekkil yazışmalarının ve savunma dokümanlarının ayrı…

Çoğu dolandırıcılık dosyasında bu bir “ya/ya da” seçimi değildir; iki yol birlikte ve eşgüdümlü yürütüldüğünde daha güçlü sonuç verir. Ceza yolu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki dolandırıcılık suçuna dayanır; savcılık soruşturması, delillere ulaşmayı kolaylaştırır ve karşı tarafta ciddi bir baskı oluşturur. Hukuk yolu ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun haksız fiil hükümlerine dayanan tazminat davası ve İcra ve İflas Kanunu araçlarıyla zararınızın fiilen tahsilini hedefler; erkenden ihtiyati haciz veya tedb…

Çoğu durumda evet; ancak bir ceza olarak değil, soruşturmanın selametini koruyan geçici bir tedbir olarak. Uygulamada en güvenli yol, çalışanı delillere ve tanıklara erişimden uzaklaştıran ücretli idari izindir; bu sırada ücret ve sosyal haklar sürdürüldüğü için işçi lehine bir kayıp doğmaz. Önemli olan biçim ve iletişimdir: tedbir yazılı, süreli, gerekçeli ve masumiyet karinesini zedelemeyecek bir dille kurgulanmalı; ekip içinde suçlayıcı duyurulardan kaçınılmalıdır. Yanlış kurgulanmış, süresiz veya küçük düşürüc…